Настоящим сообщаем о проведении 14 мая 2010 года годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-11».
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-11» рассмотрело нижеприведенные вопросы повестки дня со следующими проектами решений по данным вопросам:
ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 финансовый год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:
|
(тыс. руб.)
|
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: |
326 609,00
|
Распределить на: Резервный фонд
|
16 330,45
|
Дивиденды
|
-
|
Погашение убытков прошлых лет |
-
|
Оставить в составе нераспределенной прибыли |
310 278,55
|
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 финансового года.
ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов в составе:
1. Трошенков Дмитрий Александрович
2. Казаченков Андрей Валентинович
3. Романов Павел Витальевич
4. Тихонова Мария Геннадьевна
5. Кравченко Вячеслав Михайлович
6. Баденков Антон Юрьевич
7. Толстогузов Сергей Николаевич
8. Палунин Дмитрий Николаевич
9. Станюленайте Янина Эдуардовна
10. Румянцев Сергей Юрьевич
11. Никитин Александр Валерьевич
12. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
13. Ильенко Александр Владимирович
14. Филь Сергей Сергеевич
ВОПРОС №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:*
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
* В соответствии с п.21.1 ст. 21 Устава ОАО «ТГК-11» Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО "КПМГ" (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003330 от 17 января 2003 года, продлена Министерством финансов РФ до 17 января 2013 года).
ВОПРОС №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» в новой редакции.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Начальник департамента корпоративного управления
и управления капиталом ОАО «ТГК-11»
Телефон: +7 (383) 289-27-50 # 4123
Факс: +7 (383) 289-27-52