17 Мая 2010

Настоящим сообщаем о проведении 14 мая 2010 года годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-11».

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-11» рассмотрело нижеприведенные вопросы повестки дня со следующими проектами решений по данным вопросам:

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 финансовый год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	326 609,00
Распределить на: Резервный фонд	16 330,45
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в составе нераспределенной прибыли	310 278,55

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 финансового года.

ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов в составе:

1. Трошенков Дмитрий Александрович

2. Казаченков Андрей Валентинович

3. Романов Павел Витальевич

4. Тихонова Мария Геннадьевна

5. Кравченко Вячеслав Михайлович

6. Баденков Антон Юрьевич

7. Толстогузов Сергей Николаевич

8. Палунин Дмитрий Николаевич

9. Станюленайте Янина Эдуардовна

10. Румянцев Сергей Юрьевич

11. Никитин Александр Валерьевич

12. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович

13. Ильенко Александр Владимирович

14. Филь Сергей Сергеевич

ВОПРОС №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:*

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна

2. Янюшкина Эвелина Гарриевна

3. Ким Светлана Аатольевна

4. Мошкин Юрий Леонидович

5. Иванова Елена Федоровна

6. Чигирин Иван Иванович

7. Громадзкий Алексей Викторович

8. Егошина Альфия Равильевна

9. Тананаев Дениc Вячеславович

* В соответствии с п.21.1 ст. 21 Устава ОАО «ТГК-11» Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров

ВОПРОС №4: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "КПМГ" (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003330 от 17 января 2003 года, продлена Министерством финансов РФ до 17 января 2013 года).

ВОПРОС №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» в новой редакции.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Стройнов Александр Владимирович

Начальник департамента корпоративного управления

и управления капиталом ОАО «ТГК-11»

Телефон: +7 (383) 289-27-50 # 4123

Факс: +7 (383) 289-27-52

E-mail: stroinov@tgk11.com

Версия для печати

Отправить по почте:

Другие новости

18 Мая 2010 Акция «Долг»: тепло бесплатным не бывает 20 мая в частном секторе Ленинского округа прошел совместный рейд специалистов СП «Теплоэнергосбыт» и Минстроя Омской области по проверке платежей населения за отопление и горячую воду. Злостным неплательщикам ограничена подача горячей воды. Рейд проводился в рамках областной информационной акции «Долг».

13 Мая 2010 Прохождению отопительного сезона дана положительная оценка 27 апреля был окончен отопительный сезон. Несмотря на сложные погодные условия, характеризующиеся продолжительными периодами низких температур, отопительный период 2009-2010 гг. предприятиями Омского филиала ОАО «ТГК-11» пройден стабильно. В надежность работы энергетического оборудования в прошлом году было вложено порядка 3 млрд. руб., что способствовало повышению качества ремонтной деятельности и позволило исполнить сразу несколько крупных проектов по обновлению основных производственных фондов генерирующих предприятий.